Již nepřijímá přihlášky
AML & Compliance Specialist
Trenkwalder a.s.Praha 5Více než před 30 dny
Popis poziceMonitoring a analýza operačních incidentů, jejich evidence a návrhy nápravných opatření. Koordinaci referentů oper
Oblast AML :
- Nastavení a aktualizace AML postupů a vnitřních zásad dle legislativy a požadavků skupiny.
- Vyhodnocování alertů, příprava oznámení o podezřelých obchodech.
- Reporting dozorovým orgánům a vedení.
- Školení zaměstnanců, správa e-learningu a kontrola dodržování AML pravidel.
- Spolupráce na vývoji informačních systémů souvisejících s AML.
Operační rizika :
Vytvořit upozornění na toto hledání
Specialist • Praha 5