Talent.com
No longer accepting applications
AML & Compliance Specialist

AML & Compliance Specialist

Trenkwalder a.s.Praha 5
30+ days ago
Job description

Oblast AML :

  • Nastavení a aktualizace AML postupů a vnitřních zásad dle legislativy a požadavků skupiny.
  • Vyhodnocování alertů, příprava oznámení o podezřelých obchodech.
  • Reporting dozorovým orgánům a vedení.
  • Školení zaměstnanců, správa e-learningu a kontrola dodržování AML pravidel.
  • Spolupráce na vývoji informačních systémů souvisejících s AML.

Operační rizika :

  • Monitoring a analýza operačních incidentů, jejich evidence a návrhy nápravných opatření.
  • Koordinaci referentů oper
    • Create a job alert for this search

    Specialist • Praha 5

    Related jobs
    Freelance Luxury Brand Evaluator - Prague

    Freelance Luxury Brand Evaluator - Prague

    CXGZdiby, Central Bohemian Region, CZ
    Quick Apply
    Turn your passion for luxury into a career opportunity.Explore the world of premium brands and make a lasting impact in fashion, beauty, jewelry, or automobiles. Join CXG, the global leader in custo...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Blockchain Security Specialist (100% Remote)

    Blockchain Security Specialist (100% Remote)

    Tether Operations LimitedPrague, 10, CZ
    Join Tether and Shape the Future of Digital Finance.At Tether, we’re not just building products, we’re pioneering a global financial revolution. Our cutting-edge solutions empower businesses—from ex...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Operations Controller-EMEA

    Operations Controller-EMEA

    LUZA PT / HITO SolutionsDobříš, PR, cz
    Quick Apply
    EMEA operations, ensuring effective financial management, operational control, and sustainable profitability.This position plays a crucial role in bridging finance and operations, promoting financi...Show moreLast updated: 18 days ago
    • Promoted
    PLC specialista

    PLC specialista

    DISPONERO s.r.o. (Liberec)Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Středočeský, Czech Republic
    Zázemí a podporu velké nadnárodní společnosti.Pracovní doba je zkrácená - 7,5h / den.Věrnostní bonusy a další odměny.Příspěvek na penzijní připojištění. Příspěvek do Cafeteria systému.Pro našeho význ...Show moreLast updated: 17 days ago
    • New!
    Head of AML Compliance

    Head of AML Compliance

    EvotymPrague, CZ
    Quick Apply
    Evotym is dedicated to building exceptional teams for growing companies.As a leading Fintech Staffing and Recruitment agency, we connect top-tier talent with Fintech companies, driving their succes...Show moreLast updated: 18 hours ago
    Data Collection Operations Specialist – AI Training Data (Contract)

    Data Collection Operations Specialist – AI Training Data (Contract)

    Your Personal AIPrague, 10, CZ
    Help build the datasets that power tomorrow's AI breakthroughs.We're scaling multiple high-volume data collection pipelines across speech, audio, text, and visual content to train cutting-edge AI m...Show moreLast updated: 30+ days ago
    • Promoted
    SPECIALISTA / TKA - CLOUD A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - ZNALOST NIS 2

    SPECIALISTA / TKA - CLOUD A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST - ZNALOST NIS 2

    SEAL Communication s.r.o.Středočeský kraj, Kladno
    Hledáte příležitost v IT a láká Vás práce s cloudem?.Máte za sebou první zkušenosti v oblasti IT a rádi byste se posunuli dál? Nabízíme možnost stát se součástí týmu, který se věnuje správě a rozvo...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Test & Automation Engineer

    Test & Automation Engineer

    Sécheron Hasler GroupPrague 9, Prague, CZ
    Quick Apply
    Sécheron Hasler Group is a renowned international company with a strong focus on railway technology, known for developing innovative solutions in electrical and electronic safety components.With ov...Show moreLast updated: 30+ days ago
    • Promoted
    Auditor kvality (A13089)

    Auditor kvality (A13089)

    HOFMANN WIZARD s.r.o.Beroun, CZ
    Připojte se k nám a tvořte budoucnost automobilového průmyslu! Pro našeho klienta, který je jedním z předních světových výrobců inovativních řešení pro automobilové tepelné systémy hledáme nové ta...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Technical Consultant (NetReveal)

    Technical Consultant (NetReveal)

    BonapoliaPrague, Prague, .CZ
    Quick Apply
    For job seekers, BONAPOLIA offers a gateway to exciting career prospects and the chance to thrive in a fulfilling work environment. We believe that the right job can transform lives, and we are comm...Show moreLast updated: 30+ days ago
    • Promoted
    Specialista na procesní zlepšování a ISO

    Specialista na procesní zlepšování a ISO

    ManpowerGroup s.r.o.Kladno, Středočeský, Czech Republic
    Stabilní zázemí a možnost reálně ovlivňovat fungování firmy Prostor pro vlastní nápady a iniciativu 25 dní dovolené + volno na narozeniny Stravenkový paušál 124 Kč / den a obědy za 45 Kč Občerstvení ...Show moreLast updated: 11 days ago
    Compliance & Legal Manager

    Compliance & Legal Manager

    D-ployPrague, Prague, CZ
    Quick Apply
    We are seeking a highly skilled and knowledgeable Compliance & Legal Manager to join our team.The ideal candidate will have a strong background in legal topics applicable to our business, inclu...Show moreLast updated: 30+ days ago
    Senior Cost Analyst – EMEA

    Senior Cost Analyst – EMEA

    LUZA PT / HITO SolutionsZdaboř-Příbram V, PR, cz
    Quick Apply
    This role is key to ensuring financial accuracy, operational efficiency, and compliance with IFRS standards.The selected professional will manage product costing systems, analyze cost structures, a...Show moreLast updated: 17 days ago
    • Promoted
    • New!
    Lean specialista (60-100.000 Kč)

    Lean specialista (60-100.000 Kč)

    Advantage Consulting, s.r.o. - BrnoPraha-východ, Středočeský, Czech Republic
    Máte chuť zlepšovat procesy a přicházet s novými nápady? Orientujete se v principech LEAN a baví vás práce na změnách? Pokud se domluvíte také anglicky, tak neváhejte a zašlete nám váš životopis.Na...Show moreLast updated: 10 hours ago